Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (18.03.2016)

18 Mart 2016 CUMA
Resmî Gazete
Sayi : 29657

 

YÖNETMELIK

Maliye Bakanligindan:

SUÇ GELIRLERININ AKLANMASININ VE TERÖRÜN FINANSMANININ
ÖNLENMESINE ILISKIN YÜKÜMLÜLÜKLERE UYUM PROGRAMI
HAKKINDA YÖNETMELIKTE DEGISIKLIK
YAPILMASINA DAIR YÖNETMELIK

 

MADDE 1 – 16/9/2008 tarihli ve 26999 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasinin ve Terörün Finansmaninin Önlenmesine Iliskin Yükümlülüklere Uyum Programi Hakkinda Yönetmeligin 16 nci maddesinin birinci fikrasinin birinci cümlesine “Yükümlüler,” ibaresinden sonra gelmek üzere “faaliyet izninin alinmasini müteakip otuz gün içerisinde” ibaresi eklenmistir.

MADDE 2 – Ayni Yönetmeligin 29 uncu maddesinin birinci fikrasi asagidaki sekilde degistirilmistir.
“(1) Tedbirler Yönetmeliginin 4 üncü maddesinin birinci fikrasinda sayilan yükümlülerden; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi ile kalkinma ve yatirim bankalari, bankalar disinda banka karti veya kredi karti düzenleme yetkisini haiz kuruluslar, kambiyo mevzuatinda belirtilen yetkili müesseseler, finansman ve faktoring sirketleri, reasürans sirketleri, finansal kiralama sirketleri, ödeme kuruluslari, elektronik para kuruluslari, portföy yönetim sirketleri, kargo sirketleri ve sermaye piyasasi mevzuati çerçevesinde takas ve saklama hizmeti veren kuruluslar faaliyet izninin alinmasini müteakip otuz gün içerisinde bu Yönetmelikte bahsedilen uyum programini olusturmaksizin idari düzeyde uyum görevlisi atamak zorundadir. Bu madde uyarinca atanacak uyum görevlisinin uhdesinde baska görevler de bulunabilir.”

MADDE 3 – Ayni Yönetmeligin geçici 1 inci maddesine asagidaki fikra eklenmistir.
“(3) Halihazirda faaliyet izni almis bulunan ödeme kuruluslari ve elektronik para kuruluslari ile portföy yönetim sirketleri ve kargo sirketleri bu Yönetmeligin 30 uncu maddesinde yazili sartlari haiz uyum görevlisini 1/3/2016 tarihine kadar atarlar.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayimi tarihinde yürürlüge girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakani yürütür.

 

Yönetmeligin Yayimlandigi Resmî Gazete'nin
Tarihi		Sayisi
16/9/2008		26999
Yönetmelikte Degisiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayimlandigi Resmî Gazete'nin
Tarihi		Sayisi
1-	26/9/2008	27009
2-	2/1/2010	27450
3-	11/6/2014	29027